30万元失而复得，报警人到派出所送锦旗致谢，刚进门却被民警一把铐住。原来该报警女子是“洗钱”团伙成员，参与洗钱2500万元，被抢的30万现金系黑吃黑闹剧——浙江宁波公安近日成功破获一起“案中案”，打掉一个“洗钱”团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，其中采取刑事强制措施62人。
去年9月，宁波市公安局鄞州分局新城派出所接到陈姓女子报警，称其本想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因银行卡被限额，于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。可李某刚取完钱走出银行大门，就连人带钱被两名突然出现的“警察”带走。
警方从李某被带走的监控视频中发现异常
警方调取监控后发现，现场“执勤”车辆是一辆网约车，李某上车时是自己开门，与正常抓捕不符，且两名“警察”未出示警官证，怀疑为假警。很快冒充民警的两名嫌疑人被抓获，自述该次“抓捕”为李某自导自演。原来李某因无力偿还赌债出此下策，分赃后李某表弟携带赃款返回老家。随后，民警追回29万余元，相关嫌疑人被依法处理。
陈某被通知可领回被抢夺的钱款后，带着锦旗到派出所致谢，刚进门却被民警当场铐住。原来，警方在侦破抢钱案过程中，发现陈某银行卡被限额一事存疑，深入调查后发现其背后可能存在体系庞大的“洗钱”组织。
警方在审讯犯罪嫌疑人陈某
据陈某供述，自去年8月以来，他们用境外聊天软件与上家联系，在宁波招收大量“兼职”，利用他人银行卡转移涉诈资金，自己被抢夺的30万元就是“洗白”的涉诈资金。据警方初步估算，该团伙已为境外不法分子“洗钱”2500万元。掌握相关信息后，宁波警方展开抓捕，至上月中旬已抓获该团伙最后一名嫌疑人。
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狗仔卡
发表于 2023-3-9 17:33
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