有人着急了：加拿大向海外逃税者宣战

搅合 · 发表于 2013-6-21 13:36

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加拿大海外逃税名单日前披露，可以说绝大多数人是有意利用海外避税天堂逃税，而且目前不少逃税富翁仍然逍遥法外。
尽管如此，加拿大税务局拒绝付款购买逃税富翁名单。其实加拿大税务局在去年12月就有机会得到利用加勒比和太平洋岛国逃避交税的人的名单，这批名单上有550名加拿大人。由于没有支付消息提供者索要的费用，所以最后没有得到上述名单。上述加勒比和太平洋岛国海外避税逃税者的名单涉及13万人，有250万份有关这些人的个人信息和金融财政信息的文件，其中涉及550名加拿大人。

向海外逃税者宣战

欧洲小国列支敦士登是避税或逃税的天堂。

海外逃税有迹可循

日前由加拿大主流媒体披露，在被怀疑利用海外避税天堂逃税的550多名加拿人中，既有渥太华著名的慈善家，也有加拿大最大的购物中心西爱民顿商场总裁格敏赞（David Ghermezian）和电脑网路业开拓者。

形形色色的加拿大人利用海外避税天堂逃税，他们运用的方法是将财产隐藏在加勒比海及南太平洋岛国各类公司及信托基金内。

从左到右：哈加台（Gerry Hargatai），多伦多诈骗犯萨博林（Peter Sabourin）和勒维（Eric Levine）。

可是，并非这550人全部是有意逃税，其中一些人是不知不觉地涉足海外避税天堂。如有一人获朋友延请，担任一个家庭的信托基金监察人，他的姓名于是不幸落入这份名单中。

格敏赞对自己出现在海外避税名单上感到惊讶，他担任约250家公司董事，后来查明，他曾与一位中国企业家合作投资在中国建造大型购物商场，结果那项计划半途而废，但那家合资公司是在英属维京群岛注册，他的姓名也因此进入名单。

在上述这份海外逃税者名单中，还有在蒙特利尔出生的勒维（Eric Levine），他以在加州和香港、东南亚经营健身房致富，现在开著法拉利，与时装模特儿约会，在泰国海滩造了幢2400万元的庄园。

诈骗要犯榜上有名

在上述海外逃税名单中，有恶名昭彰的多伦多诈骗犯萨博林（Peter Sabourin）。

这个至少拖欠受害者3200多万元的骗徒姓名，频频出现在海外避税天堂财务数据库中。

可是，2007年便被定罪和遭下令赔偿的萨博林，已不见踪影两年。安省省警说，仍在追查萨博林。根据税务局报告了解到，从2006年4月到2012年3月，海外逃税者被处罚款680万元，这些人逃税合计770万元。44人因逃税被定罪，共判监337个月，刑期判决由不用坐牢到2年监禁，罚款由1.2万元至110万元。

联邦自由党在国会提出反对党国会议员议程问题，迫使税务局始交代这些信息。不过税务局拒绝披露被定罪者的身分，不过有人对这种所谓“保护隐私”的做法予以批评。
税务系统看来保护被定罪的逃税者和税务执法机构，令其避过公众审查。

联邦自由党参议员唐尼(Percy Downe)就说：“这真是神秘莫测，多年来我们都尝试从税务局取得信息。”在本地有银行帐户的人逃税，几乎必被捉拿，而那往往涉及较小金额，税务局却落力追讨，因为它没有资源，追查更难案例。

税务局6年前收到106个加人的名单，他们在列支敦士登设有帐户。两年后，税务局获得另外1785个加人的离岸帐户信息。税务局声称，它从那106个列支敦士登帐户，评估出2,200万元欠税，迄今收回800万元。但唐尼说，看来无人被检控。

打击逃税增加岁收

联邦政府表明，透过严厉打击偷税逃税行动，今年这方面的税收要增加50亿元，明年再增加13亿元。

为此，联邦政府将设立海外偷税举报制度，一旦举报10万元以上的逃税行为成功，可获15%的奖励，亦即如果加拿大国税局追回10万元税款，举报者即可获得1万5000元的奖金。

加拿大税务局局长施雅(Gail Shea)日前证实，已经要求CBC出有关名单，以便税务局能够对涉嫌利用海外避税天堂逃税的加拿大人进行彻底的调查。不过这个要求被加拿大广播公司拒绝，理由是媒体的独立性和保护信息来源。

施雅日前还表示，国际伙伴承诺与加拿大分享有关清单，收到这些信息后会跟进和调查。

税务系统看来保护被定罪的逃税者和税务执法机构，令其避过公众审查。

联邦自由党参议员唐尼(Percy Downe)就说：“这真是神秘莫测，多年来我们都尝试从税务局取得信息。”在本地有银行帐户的人逃税，几乎必被捉拿，而那往往涉及较小金额，税务局却落力追讨，因为它没有资源，追查更难案例。

税务局6年前收到106个加人的名单，他们在列支敦士登设有帐户。两年后，税务局获得另外1785个加人的离岸帐户信息。税务局声称，它从那106个列支敦士登帐户，评估出2,200万元欠税，迄今收回800万元。但唐尼说，看来无人被检控。联邦保守党大幅削减税务局的预算，更令人忧虑其查税能力被削弱，不过政府方面则坚决否认。

扭转旧习奖励举报

关于报道逃税者名单，使世界许多国家的富豪们感到坐立不安。
加拿大税务局已经与英国税务当局达成协议，分享英国获得的有关加拿大海外逃税者的名单。

据悉，目前英国、美国和澳大利亚已经通过付费的方式获得利用加勒比和太平洋岛国逃税的有钱人的名单，并已经开始对这些人逃税问题的刑事调查。除了上述三个国家之外，德国等也有政策可以付费购买逃税者的信息。

联邦参议院银行金融委员会副主任帕耶特说， 2007年列支敦士登LGT银行的内部信息提供者海因里希•基贝尔曾经与加拿大税务局进行过接触，愿意提供106名在列支敦士登银行逃税避税的加拿大人的名单，但要一手交钱一手交货。加拿大税务局拒绝了海因里希的条件，最后从有合作关系国家的税务机构得到了涉嫌在列支敦士登LGT银行逃税避税的加拿大人的名单，通过调查证实这些人逃税2240万加元，到目前为止追回了8百万加元的逃税款项。不过付款550万美元购买名单的德国，已经追回了几亿美元的逃税款项。

眼下联邦政府正在酝酿改变过去不付费购买逃税者信息的政策，在2013年公布的新预算中列出了有关条款，对帮助从海外避税天堂追回超过10万加元税款的信息提供者支付最高达15%的奖金。

反逃税需全球行动

可以说在发达国家的税务透明方面，加拿大目前处于相对落后的地位。日前在G8峰会上，在税务方面加拿大有极大的有待改进的空间。

联邦总理哈珀（Stephen Harper）在这次峰会上，在使G8建立较为干净的国际税务制度上，有机会成为一种关键的声音。国际税务机构希望能够增加透明度，以防止受贿、腐败、盗窃公共资产、洗钱、逃税和恐怖活动的资金支持等。

在避税和逃税方面，发展中国家每年会损失1000亿元左右，这已经大大超越所收援助的数目。加拿大和其他G8的国家都支持全球范围的税务改革，以减少腐败和贿赂，帮助培育非洲国家的主要税收，当诸如加拿大在减少对外援助的时候尤其如此。

本月12日联邦总理哈珀宣布，建立新的强制性的汇报标准，以便使加拿大石油和天然气公司明确收益支付情况。世界一半矿业公司是加拿大的公司，这是在防止腐败方面迈出了一大步。因为所在国的自然资源财富往往会被流失，造成冲突大于发展的局面。

基于使自然资源收入的透明化，加拿大与G8其他国家的领袖一道，通过公开公司所有权来减少非法的避税。哈珀政府通过国会委员会、联邦外交部和国际贸易部等，来形成相关方面的政策，以此来尽可能控制逃税。

在税务方面需要全球性的合作，要明确在海外注册的公司的所有权，相关信息公开化，要通过独立的机构强化税务规则。

加拿大为她所具有的公正价值、透明度和可信任度等感到骄傲，不仅在国内如此，在海外也是如此。为了确保上述那些价值和应对全球范围内的贫穷，加拿大支持完善新的公司所有权的全球规则，帮助发达国家和发展中国家一道进行制度化建设。

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